Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма
#лучшедома
  Вход/регистрация

Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма


Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Организацию Губкинского обвинили в содействии отмыванию денег и финансированию терроризма
13 апреля 2020 | 98 По данным Прокуратуры ЯНАО, ООО «Юридическая фирма «Авторитет» несвоевременно осуществляла деятельность по контролю средств своих клиентов, их денежные счета подлежали замораживанию в связи с преступной деятельность. Организация должна отчитываться о применении подобных мер в Росфинмониторинг, однако сделала она это с нарушением сроков.

В связи с этим на организацию и ее директора было возбуждено административное дело. На данный момент Росфинмониторинг вынес предприятию предупреждение.

Источник : https://vesti-yamal.ru

Считаешь эту страницу интересной? Поделись со всеми


Комментариев пока нет.


Добавить комментарий!